28 мільйонів гривень заволоділи шахраї, які обіцяли вкладникам до 360% річних. Затримано організатора та чотирьох учасників злочинної групи.
Схема заробітку полягала у пропонуванні громадянам інвестувати гроші в агробізнес та отримувати надприбутки. Очолював групу кримінальний авторитет. До складу групи входили:
- колишній керівник відділення банку, який надав доступ до клієнтської бази;
- керівник товариства, в яке нібито інвестувалися кошти, який виступав гарантом;
- учасники, які спілкувалися з клієнтами, приймали гроші та надавали розписки.
Отримані кошти передавали лідеру групи.
За результатами слідства отримано докази причетності фігурантів до заволодіння коштами інвесторів.
Затримано організатора та чотирьох учасників групи. Під час обшуків вилучено автівки преміум класу, зброю та набої, боргові розписки, чорнові записи, печатки, готівку в різній валюті.
Сторінка 1 of 6
Discussion about this post