Працювали навіть неповнолітні: у Кам’янському діяла мережа шахрайських сall-центрів
Поділитись:FacebookTwitterWhatsAppTelegramViberСкопіювати посилання
Шахраї з Кам’янського телефонували громадянам від імені працівників іноземних банків, випитували конфіденційну інформацію, а потім переводили кошти через так звані дропи на рахунки афілійованих осіб.
Заходи з нейтралізації злочинної організації проводилися у кілька етапів на території України та Латвії.
Як встановили оперативники, злочинна організація шахраїв діяла під «дахом» відомого «вора в законі» на прізвисько Лаша Сван. Її учасники налагодили роботу розгалуженої мережі шахрайських сall-центрів на території м. Кам’янське, штат яких налічував понад 60 осіб. Операторів ретельно відбирали, інструктували та надавали «клієнтські бази», які, за попередніми даними, скуповували в DarkNet.
Працівники сall-центрів, серед яких і неповнолітні, дзвонили громадянам від імені співробітників служби безпеки іноземних банків чи поліції. Під приводом запобігання шахрайським діям, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, вони випитували конфіденційну інформацію громадян. Надалі переводили кошти через дропів на карткові рахунки афілійованим особам.
Заходи з нейтралізації злочинної організації проводилися у два етапи на території України та Латвії. У Латвії іноземні колеги затримали осіб, які забезпечували виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні ватажкам злочинної організації банківські рахунки.
Наразі досудове розслідування стосовно 11 учасників злочинної організації завершено. В ході слідства були зібрані докази їхньої причетності до заволодіння коштами громадян Латвії майже на 3 млн грн.
Обвинувальний акт скеровано до суду. Дії фігурантів кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
- ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
- ч. 1 ст. 263 (незаконного поводження зі зброєю);
- ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність).
